Tin tức

Theo BlockBeats News, ngày 16 tháng 6 - Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) gần đây đã công bố phiên bản cập nhật của hướng dẫn quy định về Chống Rửa tiền (AML). Hướng dẫn này yêu cầu các doanh nghiệp cryptocurrency hoạt động tại Dubai phải tích hợp động dữ liệu về quốc gia có rủi ro cao và trong danh sách đen của FATF vào các mô hình đánh giá rủi ro của mình theo thời gian thực, thay thế cho cơ chế theo dõi tuân thủ tĩnh trước đây. Quy định mới bắt buộc các công ty phải cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất ba tháng một lần và thực hiện cập nhật ngay lập tức nếu có thay đổi quan trọng trong cấu trúc hoạt động hoặc dòng sản phẩm. Ngoài ra, các công ty phải tiến hành đánh giá riêng biệt đối với rủi ro tài trợ phổ biến và rủi ro trừng phạt tài chính có mục tiêu, không được gộp chung với tuân thủ phòng chống rửa tiền nói chung. Hơn nữa, các công ty được yêu cầu phải chính thức ghi nhận các rủi ro liên quan đến hoạt động hỗ trợ bởi AI và các nền tảng giao dịch ẩn danh nâng cao. VARA cho biết các cán bộ tuân thủ, ban lãnh đạo cấp cao và thành viên hội đồng quản trị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về xếp hạng rủi ro còn lại của công ty. Cách tiếp cận quản lý đã chuyển từ xử phạt sau vi phạm sang quản trị chủ động các rủi ro mang tính hệ thống.

Giám sát cho thấy một địa chỉ "smart money" từng thu lợi hơn 98,18 triệu USD thông qua các giao dịch ETH trong quá khứ được cho là đã chốt lời 29 nghìn ETH, ước tính lợi nhuận đạt 1,564 triệu USD. Sáu giờ trước, địa chỉ này đã nạp vào FalconX số ETH trị giá 53,1 triệu USD; số token này được rút trung bình với giá 1.777,17 USD từ cùng một sàn giao dịch trong khoảng thời gian từ 28/05 đến 05/06, tổng cộng 49 nghìn ETH. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 128 nghìn ETH, với tổng giá trị là 283 triệu USD. (Ai 姨)

(1) Phân tích lý do: Tình hình dịu đi giữa Mỹ và Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng sự giảm của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất hạ nhiệt đã mang lại một số hỗ trợ cho vàng. Hiện tại, vàng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi kỹ thuật, cấu trúc trên khung ngày vẫn nghiêng về xu hướng yếu. Trước khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, dự kiến trong ngắn hạn vàng vẫn chủ yếu dao động đi ngang. (2) Trọng tâm theo dõi: lợi suất trái phiếu Mỹ, chỉ số đô la Mỹ, tình hình địa chính trị (3) Kháng cự: 4350, 4380, 4400 (4) Hỗ trợ: 4300, 4260, 4200;